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正文

岳阳林纸股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董河南军海脑科医院治羊羔疯不错事保证本公告内容不存在治疗癫痫病的好医院的标准是什么任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决提案的情况

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

岳阳林纸股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开,出席本次股东大会股东代表或授权代理人共2人,代表股份数411,777,532股,占公司总股本39.47%。本次会议采用记名投票的方式进行表决。会议由副董事长吴佳林主持,公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《岳山东治癫痫医院哪里好阳林纸股份有限公司2012年度财务决算报告》。

同意411,777,532股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

同意411,777,532股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

同意411,777,532股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)会议审议通过了《2012年度利润分配方案》。

2012年度利润分配方案为:2012年度不进行现金分配,同时不进行资本公积转增股本。

同意411,777,532股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)会议审议通过了《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案》。

同意22,220,631股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。关联股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。

(六)会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2012年年度报告(全文及摘要)》。

同意41西安中际脑病医院治疗好吗1,777,532股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

议案(三)经公司第五届监事会第四次会议审议通过,其他议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过。相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2013年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

本次会议由湖南启元律师事务所律师邹华斌、谢涛进行见证,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司2012年度股东大会决议

(二)湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日